Pagina 3 ~ Combaterea evaziunii fiscale, prioritate a IPJ Ilfov

agentie de turism

Autor: M.T.

Combaterea evaziunii fiscale, prioritate a IPJ Ilfov

asdasdas

« inapoi img. 0 din 0 inainte »

În luna ianuarie a acestui an, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov a fost sesizat de către comisari din cadrul Gărzii Financiare Ilfov cu privire la faptul că trei persoane, reprezentante ale unei societăţi comerciale din oraşul Buftea, judeţul Ilfov efectueazăachizţii intracomunitare de legume şi fructe fără a declara organelor fiscale veniturilerezultate ca urmare a acestor activităţi.

De asemenea, s-a constatat că reprezentanţii societăţii declaraseră în mod fictiv sediul în oraşul Buftea, în scopul sustragerii de la verificările financiar-contabile.

Fiind efectuate verificări încrucişate, s-a constat că Răzvan Ş., de 31 de ani, Cristina M., de 22 de ani, şi Mihaela K., de 34 de ani, din Bucureşti au pus bazele mai multor societăţi tip „fantomă”, prin intermediul cărora s-au efectuat tranzacţii comerciale, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 3.500.000 lei, prin neplata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit.

În baza informaţiilor furnizate de specialişti din cadrul D.G.I.P.I., poliţiştii au constatat că gruparea era coordonată de Omran H., de 42 de ani, din Iordania, iar fiecare membru era specializat în efectuarea unor activităţi, după cum urmează:

¤ Cristina M. este suspectată că recruta diverse persoane, care, contra unor sume de bani, acceptau să reprezinte societăţi tip “fantomă;

¤ Mihaela K. este suspectată că efectua tranzacţii bancare, folosindu-se uneori de documente false;

¤ Răzvan Ş. este suspectat că efectua achiziţii şi operaţiuni de transfer al banilorproveniţi din activitţile infracţional;

¤ Omran H., liderul grupării, ar fi identificat furnizori şi clienţi şi ar fi gestionat fondurile societăţilor.

Poliţiştii de investigare a fraudelor au reuşit probarea acitivităţii infraţionale a celor patru, astfel că, Răzvan Ş., Cristina M., şi Mihaela K. au fost prezentaţi Parchetului şiinstaţei, pe numele acestora fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadăde 29 de zile.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, a fost depistat şi liderul grupării,

Omran H., care a fost condus la sediul I.P.J. Ilfov pentru audieri, urmând a fi prezentat Parchetului şi instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea nr. 241/2005.

Data introducerii: 27-08-2010

Comentarii vizitatori

Adauga comentariu

inapoi inainte

Pagina 3 ~ Alte articole din aceeaşi categorie:

PREFECTURA ILFOV ORGANIZEAZĂ EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD A FUNCŢIONARILOR PUBLICI VOLUNTARI: MASĂ ROTUNDĂ – „MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL ILFOV”VOLUNTARI: 19 MARTIE - ZIUA FRANCOFONIEI VOLUNTARI: PAŞTELE, DUMINICA FLORIILOR – OBICEIURI ŞI TRADIŢII OTOPENI: SPECTACOLUL „FUNTEZIA COPIILOR”CHITILA: FURT DIN SUPERMARKET ÎNCĂLŢĂMINTE 6 MILIOANE RONI CONFISCATĂ DE GARDA FINANCIARĂ ILFOV POPEŞTI-LEORDENI: PRINŞI ÎN FLAGRANT, LA FURAT DE FIER VECHI VOLUNTARI: CONTROL AL IPJ ILFOV PENTRU RESPECTAREA DREPURILOR ASUPRA MĂRCILOR VASILE BLAGA, DE ACORD CU PROPUNERILE PRIMARILOR ÎN PRIVINŢA MODIFICĂRII LEGII ADMINISTRAŢIEI LOCALE MINISTRUL ELENA UDREA A CERUT PRIMARILOR MAI MULTĂ SERIOZITATE ÎN DERULAREA PROIECTELOR DE REABILITARE TERMICĂ ANTENA DE TELEFONIE MOBILĂ, PROBLEMA CETĂŢENILOR DIN CIOROGÂRLA ÎN VOLUNTARI, ABONAMENTELE GRATUITE DE TRANSPORT AU FOST ELIMINATE FLORI ŞI FELICITĂRI PENTRU DOAMNELE ŞI DOMNIŞOARELE DIN BUFTEA PEŞTI MORŢI ÎN LACURILE DIN ŞTEFĂNEŞTI LA OTOPENI SE CONSTRUIESTE CEL MARE COMPLEX DE NATATIE DIN ROMANIA MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN CHITILA, CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DE 8,8 MILIOANE LEI

Pagina curenta :

Pagina : 1 2 3

Statistici web

Ilfov-News.ro - Saptamanal de opinie, informatie si analiza / Informatia inseamna putere
Saptamanal editat de S.C. ORANGE TEAM S.R.L., Bucuresti