Caută pe ilfov-news.ro
Caută
Informaţii de interes numai pe ilfov-news.ro
Astăzi 07 Februarie 2012
Astăzi 07 Februarie 2012
Cititi ziarele noastre
spatiu publicitar
Meniul principalStiri pe scurt EconomieŞtirile zileiBursa ZvonurilorPoliticAdministraţie localăSocialCulturăSportSănătateViaţă de vedetăInterviu/EvenimentCetăţeniEditorial
Vremea in IlfovParteneri
|
Combaterea evaziunii fiscale, prioritate a IPJ IlfovAutor: M.T.
În luna ianuarie a acestui an, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov a fost sesizat de către comisari din cadrul Gărzii Financiare Ilfov cu privire la faptul că trei persoane, reprezentante ale unei societăţi comerciale din oraşul Buftea, judeţul Ilfov efectueazăachizţii intracomunitare de legume şi fructe fără a declara organelor fiscale veniturilerezultate ca urmare a acestor activităţi.
De asemenea, s-a constatat că reprezentanţii societăţii declaraseră în mod fictiv sediul în oraşul Buftea, în scopul sustragerii de la verificările financiar-contabile.
Fiind efectuate verificări încrucişate, s-a constat că Răzvan Ş., de 31 de ani, Cristina M., de 22 de ani, şi Mihaela K., de 34 de ani, din Bucureşti au pus bazele mai multor societăţi tip „fantomă”, prin intermediul cărora s-au efectuat tranzacţii comerciale, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 3.500.000 lei, prin neplata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit.
În baza informaţiilor furnizate de specialişti din cadrul D.G.I.P.I., poliţiştii au constatat că gruparea era coordonată de Omran H., de 42 de ani, din Iordania, iar fiecare membru era specializat în efectuarea unor activităţi, după cum urmează:
¤ Cristina M. este suspectată că recruta diverse persoane, care, contra unor sume de bani, acceptau să reprezinte societăţi tip “fantomă;
¤ Mihaela K. este suspectată că efectua tranzacţii bancare, folosindu-se uneori de documente false;
¤ Răzvan Ş. este suspectat că efectua achiziţii şi operaţiuni de transfer al banilorproveniţi din activitţile infracţional;
¤ Omran H., liderul grupării, ar fi identificat furnizori şi clienţi şi ar fi gestionat fondurile societăţilor.
Poliţiştii de investigare a fraudelor au reuşit probarea acitivităţii infraţionale a celor patru, astfel că, Răzvan Ş., Cristina M., şi Mihaela K. au fost prezentaţi Parchetului şiinstaţei, pe numele acestora fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadăde 29 de zile.
Cu ocazia percheziţiilor efectuate, a fost depistat şi liderul grupării,
Omran H., care a fost condus la sediul I.P.J. Ilfov pentru audieri, urmând a fi prezentat Parchetului şi instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea nr. 241/2005.
Data introducerii: 27-08-2010
Comentarii vizitatori
Alte articole din aceeaşi categorie:200.000 de pachete cu ţigări de contrabandă Percheziţii, în Bucureşti şi Ilfov, pentru evaziune fiscală şi prostituţieVOLUNTARI: Inaugurarea Centrului “Sf. Serafim de Sarov” şi a cabinetului “Pero Dent Consult"„Actualizarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Voluntari, Judeţul Ilfov”, proiect finanţatValeriu Tabara considera ca evaziunea fiscala din agricultura produce pierderi enormeCampanie de colectare deşeuri electrice şi electrocasnice, în ziua de 9 octombrieVOLUNTARI: Rezultatele campaniei „Let's do it Romania”Campanie de ecologizare în Voluntari35.000 de dosare ale persoanelor incadrate cu handicap, suspectate de fraudaBorbely: Au inceput platile in programul "casa verde"Prefectura Ilfov a restructurat 15 posturiTopul celor mai cheltuitoare judeteCombaterea evaziunii fiscale, prioritate a IPJ Ilfov PRIMĂRIA POPEŞTI - LEORDENI APELEAZĂ LA CETĂŢENII PENTRU STRÂNGERE DE AJUTOARE DESTINATE SINISTRAŢILORCJ ILFOV, UN MILION DE LEI ŞI PRODUSE PENTRU SINISTRAŢII DIN MOLDOVAPRIMĂRIA VOLUNTARI: AJUTOR PENTRU SINISTRAŢISVSU VOLUNTARI A CÂŞTIGA CONCURSUL PROFESIONAL AL SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂŞI-AU VĂRSAT SUPĂRAREA DISTRUGÂND UN AUTOTURISMPRIMĂRIA VOLUNTARI: SFATURI PENTRU PERIOADA DE CANICULĂINSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL ILFOV - COMUNICAT DE PRESĂ
|
Ilfov-News.ro - Saptamanal de opinie, informatie si analiza / Informatia inseamna putere
Saptamanal editat de S.C. ORANGE TEAM S.R.L., Bucuresti